凯发k8国际首页登录集团股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告

2012年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，本次会议审议议案获得通过。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间：2012 年 12 月 31 日 10：30 时
    2.召开地点：公司董事会会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长刘震先生
    6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席公司本次会议的股东及股东代理人共计六名,代表股份 172,594,776 股,
占公司总股本 51.70%。
    三、议案审议和表决情况
    与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式表决了如下决议：
     议案一：关于确定公司 2012 年内部控制审计机构费用的议案
     表决结果：同意 172,594,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
100% ；反对 0 股，弃权 0 股。
     议案二：关于确定公司 2013 年银行授信总额度的议案
     表决结果：同意 172,594,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
100% ；反对 0 股，弃权 0 股。
     议案三：关于公司及子公司融资业务担保事项的议案
     表决结果：同意 172,594,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
100% ；反对 0 股，弃权 0 股。
     议案四：关于公司资产损失核销的议案
     表决结果：同意 172,594,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
100% ；反对 0 股，弃权 0 股。
   上述议案具体内容详见：公司五届董事会第三十六次会议决议公告（公告编号
2012-046）。
   四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称： 北京德恒律师事务所
    2.律师姓名：李哲、黄鹏
    3.结论性意见：
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次
会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议
决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。
    五、备查文件
    1.本次股东大会会议记录
    2.本次股东大会决议
    3.北京德恒律师事务所关于本公司 2012 年第六次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
                                          凯发k8国际首页登录集团股份有限公司董事会