凯发k8国际首页登录集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

第五届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   1、公司于2012年12月21日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全
体董事。
   2、凯发k8国际首页登录集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2012年12月
28日以通讯表决的方式召开。
   3、会议应到董事9人，实到董事8人。董事赵玉彬因病去世，未能参会表决。
   4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
   议案一：《关于撤回公司非公开发行申请文件的议案》。
   鉴于近期资本市场持续低迷，公司非公开发行已不具备实施发行的市场条
件，故拟向中国监督管理委员会申请撤回凯发k8国际首页登录集团股份有限公司非公开
发行的申请文件。此议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
   议案二：《关于补选公司董事的议案》
   公司董事赵玉彬先生于 2012 年 12 月 27 日因病去世，赵玉彬先生在担任
公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在保障公司董事会合规、维护公司及股东
的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理及业务发展做出了重要贡献。公司董事、
监事、高级管理人员对赵玉彬先生的去世表示沉痛哀悼。
   经公司第三大股东辽宁方大集团实业有限公司提名，公司董事会提名委员会
资格审查，提名何忠华先生为凯发k8国际首页登录集团股份有限公司第五届董事会董事候选
人（简历见附注）。此议案需提交股东大会审议。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
                                         凯发k8国际首页登录集团股份有限公司董事会
                                               二 0 一二年十二月三十一日
附件：
   何忠华，男，满族，1964 年 10 月生，辽宁抚顺人，1988 年 7 月加入中国共
产党，1984 年 8 月参加工作，东北财经大学经济学专业毕业，研究生学历，硕
士学位，高级经济师。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律
顾问。2000 年 11 月至 2005 年 2 月任中国长城资产管理公司沈阳办事处处长，2
005 年 2 月至今，任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问，
2010 年 5 月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长（兼）